خدمات الامتثال لأنظمة الأنشطة الاقتصادية والمالك المستفيد ومكافحة غسيل الأموال
شهد المشهد التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً كبيراً مع متطلبات الامتثال الجديدة بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)، وقواعد المالك المستفيد الحقيقي (UBO)، وتشريعات مكافحة غسل الأموال (AML). قد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات مالية وإدارية شديدة.
أنظمة الأنشطة الاقتصادية (ESR)
- تقييم مدى انطباق متطلبات الأنشطة الاقتصادية
- اختبار الجوهر الاقتصادي الفعلي
- تقديم الإخطار السنوي للأنشطة الاقتصادية
- تقديم التقرير المالي السنوي للأنشطة الاقتصادية
- دعم تخفيف وإلغاء الغرامات الضريبية
المالك المستفيد (UBO)
- إعداد وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي للشركة
- الإفصاح عن هيكل الملكية الحقيقي
- تقديم ملف المالك المستفيد للجهات المختصة
- الصيانة والمتابعة المستمرة لسجلات UBO
- تقديم استشارات إعادة هيكلة الشركات
مكافحة غسيل الأموال (AML)
- وضع وتطوير سياسات مكافحة غسيل الأموال
- إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة (CDD)
- التسجيل وتقديم التقارير عبر نظام goAML
- تدريب الموظفين على مكافحة غسيل الأموال
- دعم وتعيين مسؤول الامتثال المعتمد